Liderul PSD, Liviu Dragnea, ar fi anchetat in Brazilia pentru spalare de bani. Rise Project si Folha de São Paolo, una dintre cele mai mari publicatii din Brazilia, afirma ca au obtinut confirmarea ca autoritatile din aceasta tara au in desfasurare o ancheta vizandu-l pe Dragnea.

Procurorul federal Carlos Wagner Barbosa Guimarães,le-ar fi declarat joi jurnalistilor de investigatii ca atat Liviu Dragnea, cat si Mugurel Gheorghias sunt suspectati intr-un caz de spalare de bani in Brazilia, ancheta fiind declansata dupa ce procurorii din Romania au luat legatura cu autoritatile braziliene in iulie anul trecut.

Procurorul federal a declarat ca incearca sa determine daca Liviu Dragnea a folosit interpusi – „portocale” – ca sa spele bani si sa achizitioneze proprietati in Brazilia. In portugheza, laranja, adica portocala, este termenul care desemneaza interpusii, persoane „bagate la inaintare de politicieni corupti sau criminali pentru a-si ascunde implicarea in diverse afaceri”, scrie Rise Project.

Cererea de asistenta judiciara a venit, conform procurorului federal, pe 25 iulie 2017, din partea Ministerului Public si a Politiei din Romania. Ea a fost procesata de Departamentul pentru Recuperarea Prejudiciilor si Cooperare Internationala care face parte din Ministerul Justitiei din Brazilia si a fost trimisa catre Parchetul din statul Ceara.

Investitiile romanilor se afla in localitatea Cumbuco, pe malul oceanului Atlantic, in nord estul Braziliei. Tot aici si-a investit banii si Costel Comana, milionarul brasovean care s-a sinucis in toaleta unui avion care urma sa aterizeze in Costa Rica in februarie 2015. si proprietatile si firmele care au fost detinute de Comana in Brazilia se afla in atentia autoritatilor, in cadrul aceleiasi investigatii.

Conform spuselor procurorului federal, Dragnea este suspectat ca ar fi folosit bani proveniti din afaceri corupte din Romania la achizitia de proprietati pe plaja din Cumbuco, la 30 de kilometri de Fortaleza, capitala statului Ceara.

Autoritatile din Brazilia investigheaza si doi interpusi – Mugurel Gheorghias, fost coleg de facultate al lui Dragnea si fost actionar principal al TelDrum SA, firma atribuita de catre DNA lui Liviu Dragnea si Cauby Cursino Campos Junior. Gheorghias detine o firma braziliana pe care a folosit-o pentru a cumpara o vila de lux dotata cu teren de tenis si piscina pe malul oceanului Atlantic, care i-ar fi gazduit in numeroase randuri pe seful PSD, pe Costel Comana si pe alti oaspeti din Romania. Cauby Cursino Campos Junior, fost taximetrist, a semnat toate documentele tranzactiilor braziliene derulate de Costel Comana sau Mugurel Gheorghias. Actele de proprietate si documentele firmelor infiintate de romani in Fortaleza poarta, fara exceptie, semnatura lui Cauby Junior, mai scrie Rise Project.

Procurorul Barbosa Guimarães a spus ca brazilianul Cauby Junior nu avea bani ca sa investeasca in firmele din Brazilia: “stim ca banii au venit din Romania”

Conform procurorului federal, Liviu Dragnea este reprezentat in Brazilia de avocati din Fortaleza contractati de o casa de avocatura din Portugalia. Acestia au cerut acces la dosar si au declarat, in numele politicianului, ca Dragnea nu este implicat in fapte de coruptie nici in Romania, nici in Brazilia.

Barbosa Guimarães spune ca daca sunt descoperite dovezi ca romanii au spalat bani in statul Ceara, atunci acestia vor fi adusi si in fata justitiei braziliene. El a explicat ca sunt investigate doua cazuri distincte: furtul de bani publici romanesti de care se ocupa autoritatile din Romania si cel de spalare de bani care ii priveste pe brazilieni. “Scopul nostru este sa prevenim ca Brazilia sa devina un paradis in care sunt spalati bani proveniti din bugetele publice ale altor tari”, a concluzionat procurorul federal.

Liviu Dragnea a reactionat, vineri, batjocoritor fata de dezvaluirile RISE Project privind ancheta din Brazilia legata de spalari de bani.

„Vad o foarte mare disperare inainte de congres. Pot sa va spun ca m-au prins ca vindeam portocale pe plaja. Imi asum asta”, a declarat Liviu Dragnea inainte de sedinta CEX de vineri.

in 13 noiembrie 2017, liderul PSD, Liviu Dragnea, a fost pus sub urmarire penala sub acuzatiile de constituire a unui grup infractional organizat, folosire sau prezentare cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete si abuz in serviciu cu obtinere de foloase pentru sine sau pentru altul, alaturi de alte opt persoane, intre care reprezentanti ai firmei Tel Drum.

Potrivit procurorilor, Liviu Dragnea, in calitate de presedinte al Consiliului Judetean Teleorman, a initiat un grup infractional organizat care actioneaza si in prezent si din care au facut si fac parte functionari ai institutiilor din administratia publica si persoane din mediul de afaceri. Grupul initiat in anul 2001 a vizat obtinerea frauduloasa a unor sume importante din contractele finantate din fonduri publice, prin comiterea unor infractiuni de abuz in serviciu, de fraudare a fondurilor europene, de evaziune fiscala, spalarea banilor si folosirea de informatii ce nu sunt destinate publicitatii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informatii, spun procurorii DNA.

Prejudiciul in acest dosar este de 30 de milioane de lei prin abuz in serviciu si de 20 de milioane de euro prin fraudarea fondurilor europene.

Sursa: Rise Project

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here